Австралийский надзорный орган по финансовым преступлениям может добавить дополнительные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег, связанные с подозрительными операциями по эксплуатации детей, к своему иску против Westpac, сообщил банк в пятницу.
В ноябре AUSTRAC подала в суд на второй по величине банк страны за 23 миллиона предполагаемых нарушений законов о борьбе с отмыванием денег, включая платежи между известными эксплуататорами детей.
После судебного иска банк обновил свои системы и обнаружил дополнительные проблемы, включая подозрительные вопросы, связанные с потенциальной эксплуатацией детей, а также проблемы, связанные с 272 клиентами, говорится в заявлении банка.
В заявлении Westpac говорится, что после того, как она сообщила об этих вопросах AUSTRAC, которая в своем первоначальном иске обвинила банк в неспособности контролировать дюжину клиентов, которые могли быть эксплуататорами детей, сторожевой пес теперь изучает новые вопросы.
“Теперь WESTPAC была проинформирована AUSTRAC о том, что она продолжает расследование этих вопросов, и уведомила Westpac, что она может внести изменения в свое исковое заявление, включив в него утверждения, вытекающие из этих расследований”, — говорится в заявлении.
ОСТРАК отказался от комментариев, заявив, что это было бы неуместно, поскольку дело находится на рассмотрении суда.
Ранее в этом месяце Westpac заявила, что внутреннее расследование пришло к выводу, что платежи за эксплуатацию детей, произведенные через ее систему, были результатом “ошибок бездействия”, а не преднамеренных правонарушений.
В свою защиту, поданную в суд в прошлом месяце, кредитор признал нарушения в ведении бухгалтерского учета и ненадлежащую должную осмотрительность клиентов, а также нарушения некоторых корреспондентских банковских обязательств.
Следующее слушание по этому делу назначено на 17 июня.
Акции Westpac, на которые был наложен возможный штраф в размере 900 миллионов долларов, упали в пятницу на 3,3 процента, уступив более широкому рынку, который был на 1,9 процента ниже.
