В прошлом году австралийцы потеряли по меньшей мере 2,1 миллиона долларов из-за мошенничества с криптовалютами, например, заплатив выкуп виртуальными монетами или будучи заманенными инвестировать в поддельные первоначальные предложения монет.
Это число является повышением по сравнению с ранее опубликованными цифрами, хотя цифры потерь могут быть завышены из-за пика стоимости криптовалют в декабре прошлого года.
Еще в феврале стало известно, что австралийцы потеряли почти 1,3 миллиона долларов из-за мошенничества, связанного с биткоином и Эфириумом, в 2017 году.
Но в то время существовала неясность относительно того, в какой степени эти потери были вызваны выкупами, требуемыми злоумышленниками в рамках кампаний вымогателей.
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) заявила в то время, что некоторые убытки были зафиксированы в отношении “других” мошеннических сделок купли-продажи, не вдаваясь в подробности.
Официальный выпуск данных сегодня показывает, что некоторые из заявленных потерь были вызваны фальшивыми монетами и покупками, сделанными через брокерские конторы, а не непосредственно через биржу.
“Примеры мошенничества с криптовалютами в 2017 году включают поддельные” первоначальные предложения монет», которые, как и первоначальные предложения акций, претендуют на запуск новой криптовалюты», — говорится в ежегодном отчете ACCC, опубликованном сегодня. [PDF-файл]
“Другие извлекли выгоду из общей путаницы в том, как работает криптовалюта, и вместо того, чтобы люди узнали, как напрямую покупать криптовалюты, многие оказались втянутыми в то, что по сути было финансовыми пирамидами.
“Ряд сообщений показал, что жертвы вступали в мошеннические операции на основе криптовалюты через друзей и семью, которые убеждали их, что они попали на хорошую вещь, классический элемент финансовых пирамид.”
Общая сумма убытков в размере 2,1 миллиона долларов, скорее всего, будет консервативной, сказал ACCC, не в последнюю очередь потому, что некоторые люди, которых обманули, просто слишком смущены, чтобы сообщить об этом.
Финансовые регуляторы проявили большой интерес к первичному размещению монет (ICO) в этом году.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) недавно заявила, что обновит свое руководство для компаний, рассматривающих возможность привлечения средств путем выпуска цифровых монет или токенов.
ICO быстро стали предпочтительным методом привлечения денег по сравнению с альтернативными путями, такими как венчурный капитал.
ASIC отметил, что в пространстве ICO существует «определенный уровень оппортунизма”, “потому что он рассматривается как простой, низкий уровень регулирования, недорогой вариант [привлечения средств], который может привести к выходу на рынок незрелых компаний».
В Соединенных Штатах его эквивалентный регулятор SEC на прошлой неделе создал собственное поддельное ICO, чтобы предупредить инвесторов в криптовалюту о предупреждающих признаках потенциально плохих инвестиций.
Тем не менее, цифра в 2,1 миллиона долларов, вероятно, была несколько завышена из-за бурного роста стоимости криптовалют в конце прошлого года.
“По мере роста стоимости реальных криптовалют увеличивались и потери от мошенничества в том, что люди считали реальными инвестициями”, — сказал ACCC.
“В период с января по сентябрь 2017 года сообщалось о потере около 100 000 долларов в месяц мошенниками, которые имели отношение к криптовалюте.
“Однако в декабре 2017 года заявленные убытки Scamwatch [ACCC] превысили 700 000 долларов, а средний заявленный убыток подскочил с 1885 долларов в январе [2017 года] до 13 205 долларов.”
