Банк Содружества в значительной степени опроверг 100 дополнительных обвинений, выдвинутых против него в иске о борьбе с отмыванием денег, поданном AUSTRAC в прошлом году.
В августе прошлого года финансовый регулятор подал гражданский иск против банка, обвинив его в “более чем 53 700 нарушениях” законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эти утверждения касаются развертывания интеллектуальных депозитных машин (ИДМ), которые, как утверждается, использовались преступниками, эксплуатировавшими неадекватный контроль рисков.
AUSTRAC пересмотрела свое дело против ЦБА в декабре прошлого года, заявив о 100 дополнительных нарушениях, в основном связанных с сообщением о “подозрительных вопросах” и наблюдением за ними.
Сегодня ЦБА ответил на обвинения в измененной подаче: в то время как он “частично признает 11 обвинений”, он отрицает остальные 89.
Банку грозит перспектива крупных штрафов по этому делу. ЦБА заявил, что ожидает, что штраф составит около 375 миллионов долларов, хотя неясно, на чем он основан.
ЦБА признал, что он опоздал с подачей отчетов о пороговых сделках (TTRS), которые являются основой большинства предполагаемых нарушений.
Однако он утверждает, что каждый поздний отчет не является отдельным нарушением.
“Мы будем утверждать, что для целей наказания они должны рассматриваться как единый курс поведения», — заявили в банке.
ЦБА также сегодня будет бороться с коллективным иском, направленным против него по гражданскому иску, заявив, что будет “энергично защищать” требования иска.
