Австралийские биржи цифровых валют Independent Reserve и CoinSpot первыми подтвердили соблюдение новых правил AML-CTF, вступивших в силу вчера.
Законодательство, принятое в конце прошлого года, передало Австралийскому центру отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочия по мониторингу местных криптовалютных бирж.
Это в значительной степени означает, что цифровые валютные биржи подчиняются тем же законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и учреждения, которые имеют дело с фиатной валютой, такие как банки.
Это означает проверку личности клиентов, сообщение о “подозрительных” операциях, а также о тех, которые превышают 10 000 долларов, и ведение учета в течение семи лет.
Существующие криптовалютные биржи должны до 14 мая подать заявку на регистрацию в AUSTRAC.
Они могут продолжать торговать, пока ждут решения, говорится в заявлении регулятора.
Первые два австралийских обменами для подтверждения регистрационных независимый резерв и CoinSpot.
Генеральный директор Независимого резерва Адриан Пшелозный заявил в своем заявлении, что эти правила помогут узаконить криптовалюты.
“Мы лоббируем усиление регулирования с тех пор, как открылись для бизнеса в 2014 году”, — сказал он.
“Мы страстно верим, что цифровая валютная экономика станет – и должна стать – просто еще одной частью основной экономики.
“Для того, чтобы это произошло, цифровая валюта должна регулироваться так же, как и любой другой класс активов. Это отличный новый шаг на этом пути.”
Недавний назначенец Независимого резервного совета и инвестор Стив Джеймс также прокомментировал, что регулирование поможет отношениям между цифровыми биржами и банками.
Некоторые банки настороженно относятся к криптовалютам и затрудняют как своим клиентам торговлю виртуальными валютами, так и биржам ведение традиционных банковских счетов.
“Исходя из банковского опыта, легко понять, почему банки рассматривали этот сектор как потенциальный риск ПОД/ФТ”, — сказал Джеймс в своем заявлении.
“В то время как в прошлом мы видели, как крупные банки проявляли нежелание участвовать, теперь у нас есть более высокие стандарты для всех операторов, и я очень уверен, что это приведет к гораздо более прочным партнерским отношениям между традиционными и цифровыми валютными институтами.”
Мельбурнская компания CoinSpot сообщила в кратком заявлении, что вчера подала свою заявку в AUSTRAC.
“Мы рады сообщить, что добились успеха и теперь зарегистрированы для предоставления услуг по обмену цифровых валют”, — говорится в сообщении.
“Это большой шаг для индустрии в Австралии, и мы рады быть ее частью.”
До 2 октября AUSTRAC работает в соответствии с измененным набором “политических принципов”, которые, по сути, дают цифровым биржам некоторую свободу действий в соответствии с новыми правилами.
“В течение этого времени AUSTRAC не будет предпринимать определенных принудительных действий, если отчитывающаяся организация удовлетворяет определенным условиям”, — сказал регулятор.
Аналогичное централизованное регулирование цифровых валютных бирж происходит и в других странах, например в Японии.
