Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC пригласило крупные банки и другие регулируемые финансовые фирмы, такие как PayPal и Western Union, разместить персонал в своих собственных штаб-квартирах в Сиднее и Мельбурне во имя сотрудничества.
Сегодня AUSTRAC и министр юстиции Майкл Кинан официально запустили альянс Fintel-режим совместного использования, в рамках которого аналитики разведки из финансового сектора и правительственных учреждений перейдут в офисы AUSTRAC и будут работать бок о бок, чтобы искоренить отмывание денег и финансирование терроризма.
“Когда я занял эту должность, одной из ключевых вещей, которые министр сообщил мне, было желание изменить состязательный характер отношений между AUSTRAC и промышленностью”, — сказал генеральный директор AUSTRAC Пол Евтович на официальном открытии сегодня в Сиднее.
Директор по информационным технологиям AUSTRAC Мария Милосавлевич сказала, что многие люди описывают агентство как “на самом деле просто одно большое хранилище данных”.
Совместное размещение сотрудников отрасли в офисах AUSTRAC на собственных компьютерах и сетях означает, что Милосавлевич и ее коллеги могут предоставить им доступ к гораздо большему количеству разведывательных данных агентства, чем когда-либо прежде.
До сих пор около 15 человек, не являющихся сотрудниками AUSTRAC, работают в штаб-квартире агентства в Чатсвуде в Сиднее, и по мере того, как эта схема набирает обороты, к ней присоединяются еще больше.
Они будут выбирать хитроумные сделки, используя такие данные, как Панамские документы и каналы сообщений о попытках киберпреступности, поданных через портал ACORN.
Однако даже тем, кто не входит в альянс Fintel, станет легче обмениваться разведданными с регулятором благодаря ряду больших изменений, которые Милосавлевич внесла за те два года, что она возглавляла технологию в AUSTRAC.
Она заменила часть вычислительной инфраструктуры и “основы данных” в AUSTRAC новым озером данных, построенным частично с использованием технологии с открытым исходным кодом.
“Чтобы сделать извлечение данных для партнера, обычно требовалось до недели, и это было подвержено ошибкам”, — сказала она ITnews.
— Теперь это займет три часа. И эти данные можно полностью контролировать и проверять. Раньше для извлечения данных от партнеров требовалось не менее трех дней. Теперь это занимает 47 минут. Раньше поиск по всем нашим хранилищам данных был невозможен, а теперь это не только возможно, но и занимает меньше секунды.”
Милосавлевич также создает ряд API-интерфейсов для поддержки обмена данными по целому спектру разрешений и партнеров.
“Мы можем включить все, что угодно, от «вы можете получить доступ только к тому, что доступно публично через открытые данные» до «вы можете получить доступ ко всему», что зарезервировано для таких партнеров, как АТО. Банки где-то посередине, — сказала она.
