Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC приостановило деятельность двух криптовалютных компаний за их предполагаемые связи с организованным преступным синдикатом.
Закрытие последовало за арестом 27-летнего мельбурнца австралийской федеральной полицией в четверг за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Арест был произведен во время второго этапа расследования деятельности организованного преступного синдиката, который уже привел к предъявлению обвинений двум другим лицам.
Сотрудники AFP оформили ордера на обыск в пригородах Мельбурна Буллин, Темплстоу-Лоуэр и Малверн, изъяв австралийскую валюту и предметы, связанные с криптовалютой, а также стероиды.
Полиция будет утверждать, что этот человек сыграл важную роль в руководстве операциями преступного синдиката, который, по ее словам, “использовал различные темные сетевые сайты, биткойн-счета и законный бизнес для поиска, оплаты и распространения запрещенных наркотиков”.
Впоследствии AUSTRAC сняла регистрацию “двух предприятий по обмену цифровых валют”, в которых, по словам AFP, этот человек был ключевым членом, чтобы лишить его “возможности продолжать вести бизнес”.
Два приостановленных поставщика обмена цифровых валют перечислены как AUSCOIN ATM и MK Buy
