PayPal Australia будет подвергнута аудиту для решения “текущих проблем”, связанных с ее соблюдением австралийских законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CTF).
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сегодня распорядился назначить внешнего аудитора, который теперь должен отчитаться в течение 120 дней.
“Эти опасения связаны с соблюдением PayPal Australia своих обязательств по отчетности о международных инструкциях по переводу средств, которые требуют от регулируемых организаций сообщать о переводе средств или имущества в Австралию или из Нее”, — говорится в заявлении AUSTRAC.
“Международные инструкции по переводу средств, о которых сообщает сектор финансовых услуг, предоставляют AUSTRAC жизненно важную разведывательную информацию, которая позволяет AUSTRAC и ее партнерам бороться с серьезными преступлениями, такими как сексуальная эксплуатация детей.”
Генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз заявила, что Paypal сама по себе является “важным партнером” для AUSTRAC и наших партнеров по правоохранительным органам, чтобы остановить движение денег преступникам и террористам.”
“Однако, когда мы заподозрим несоблюдение требований, AUSTRAC предпримет меры для защиты австралийского сообщества”,-сказал Роуз.
Результаты аудита “помогут PayPal в его соблюдении, но также проинформируют AUSTRAC о том, требуются ли какие-либо дальнейшие регулирующие действия”, говорится в сообщении агентства.
“Мы будем продолжать тесно сотрудничать с PayPal во время этого процесса, чтобы решить любые проблемы с соблюдением требований”, — сказал Роуз.
